Во Владимирской области коммерсант обвиняется в неправомерном обороте средств платежей

Следком при участи регионального УФСБ возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего коммерсанта.

Следком при участи регионального УФСБ возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего коммерсанта. Ему предъявлено обвинение в неправомерном обороте средств платежей. По версии следствия, с 2018 по 2022 год обвиняемый, являясь учредителем и генеральным директором фирмы, а также фактическим руководителем нескольких подконтрольных юридических лиц, умышленно изготовил договоры на поставку металла через данные организации заказчику. При этом, указанные контракты исполняла другая подрядная организация напрямую. В целях получения доступа к безналичным денежным средствам коммерсант через программу «Клиент Банк» изготавливал поддельные платежные поручения и внутренние товарно-сопроводительные документы, подписывал их электронной цифровой подписью от имени директоров указанных фирм, вносил заведомо ложные сведения о совершаемых платежах. В результате преступных действий обвиняемого с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц он перевел и обратил в свою пользу денежные средства в размере не менее 10 миллионов рублей. В ходе произведенных обысков в офисных помещениях коммерсанта следователями СК России совместно с сотрудниками регионального УФСБ изъято более 2,5 миллионов рублей, около 100 печатей различных организаций, компьютерная техника и документация. Вину в совершенном преступлении мужчина не признал.


Источник публикации: Телеканал Вариант

Последние новости

Отчет о выполнении плана за 2024 год

Скачать Отчет о выполнении плана за 2024 год PDF2.0 МБ 24.дек.2024 Уважаемый пользователь, данный сайт производит обработку файлов cookie и пользовательских данных (информацию об ip-адресе, местоположении,

Проведение профилактических визитов и консультаций в дистанционном формате

Уважаемые поставщики социальных услуг негосударственного сектора экономики, а также заинтересованные лица!

О проведении рабочего совещания по реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья»

    24 декабря прошло рабочее совещание, посвященное реализации на территории Владимирской области федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья».

МегаФон для бизнеса: как выбрать интернет-тариф для работы и путешествий

Решения для предпринимателей и компаний, которые ценят стабильность, скорость и удобство подключения

На этом сайте представлены актуальные варианты, чтобы снять квартиру в Перми на выгодных условиях

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *